मनी लॉन्ड्रिंग

  1. What Is 'Prevention Of Money Laundering Act', Why Was This Law Made? Know Everything Here
  2. मनी लॉन्ड्रिंग केस:छामेपारी के बाद ईडी ने तमिलनाडु के बिजली मंत्री को हिरासत में लिया, रोते हुए दिखे सेंथिल
  3. मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं? (What is Money Laundering?)
  4. धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act
  5. मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं? (What is Money Laundering?)
  6. Money Laundering क्या होती है? क्यों और कैसे होती है पैसों की चोरी?
  7. मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं? (What is Money Laundering?)
  8. मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं? (What is Money Laundering?)
  9. Money Laundering क्या होती है? क्यों और कैसे होती है पैसों की चोरी?
  10. धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act


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What Is 'Prevention Of Money Laundering Act', Why Was This Law Made? Know Everything Here

Prevention of Money Laundering Act: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (Prevention of Money Laundering Act) के फैसले को चुनौती देने वाली कार्ति चिदंबरम (Karthi Chidambaram) की याचिका पर सुनवाई होनी है. गौरतलब है कि ये सुनवाई खुली अदालत (Open Court) में होगी. बुधवार को कोर्ट ने इस मामले में खुली अदालत में सुनवाई और मौखिक दलीलें रखने की इजाजत मांगने वाली अर्जी को मंजूर कर लिया था. अब गुरुवार यानी आज इस पर सुनवाई होनी है. चलिए यहां जानते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आखिर है क्या? मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर से मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है? तो बता दें कि गैर-कानूनी तरीकों से कमाई गई ब्लैक मनी को कानूनी तरीके से कमाए गए धन के रूप में बदलना यानी व्हाइट मनी बनाने को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है. दूसरे शब्दों में कहें तो मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से कमाए गए पैसे को छिपाने का एक तरीका है. वहीं गैर-कानूनी धन की हेरा-फेरी करने वालों को लाउन्डर कहा जाता है. इस हेराफेरी के लिए लाउन्डर द्वारा कई तरीके अपनाए जाते हैं. गैरकानूनी धन की इसी हेराफेरी को रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया है. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है? गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून बनाया गया है. इसके तहत सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को गैरकानूनी तरीके से कमाए गए धन और संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया गया है. साल 2002 में धन शोधन निवारण अधिनियम या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) को पारित किया गया था. उसके बाद 1 जुलाई 2005 म...

मनी लॉन्ड्रिंग केस:छामेपारी के बाद ईडी ने तमिलनाडु के बिजली मंत्री को हिरासत में लिया, रोते हुए दिखे सेंथिल

मनी लॉन्ड्रिंग केस: छामेपारी के बाद ईडी ने तमिलनाडु के बिजली मंत्री को हिरासत में लिया, रोते हुए दिखे सेंथिल विस्तार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की। चेन्नई में सेंथिल के आवास पर देर रात तक चली तलाशी के बाद ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए चेन्नई के ओमांदुरार सरकारी अस्पताल लाया गया। इस दौरान मंत्री सेंथिल को गाड़ी में रोते हुए देखा गया। वहीं, सुरक्षा के मद्देनजर ओमांदुरार सरकारी अस्पताल क्षेत्र में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। — ANI (@ANI) सेंथिल बालाजी आईसीयू में भर्ती डीएमके सांसद और सेंथिल बालाजी के वकील एनआर एलंगो ने कहा कि सेंथिल बालाजी को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर उनके स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसके साथ मारपीट की गई है तो डॉक्टरों को सभी चोटों को नोट करने की जरूरत है। हमें रिपोर्ट देखने के बाद ही चोट बारे में पता चलेगा। उन्होंने कहा कि आधिकारिक तौर पर हमें ईडी द्वारा सेंथिल की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। नौकरी के लिए नकदी (कैश फॉर जॉब्स स्कैम) घोटाले के तहत पिछले महीने सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस और ईडी को जांच की अनुमति दी थी। अधिकारी ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मंत्री के आवास की तलाशी ली गई। पिछले महीने आयकर विभाग ने बालाजी के करीबियों के घर में छापेमारी की थी। इससे पहले, ईडी की जांच के दौरान बालाजी ने कहा कि वह जांच एजेंसी का पूरी तरह से सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा- 'हम देखेंगे कि वह किस...

मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं? (What is Money Laundering?)

भ्रष्टाचार को समाप्त करनें के लिए सरकार द्वारा अथक प्रयास जारी है, परन्तु अक्सर हमें भ्रष्टाचार के कारण मनी लॉन्ड्रिंग करनें वाले लोगो के बारें में सुनने को मिलता है, जिसके कई प्रमाण भी उपलब्ध है, जैसे- पीएनबी स्कैम, संदेसरा ब्रदर्स स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम और 2 जी स्कैम आदि | मनी लॉन्ड्रिंग के कारण भारत को आर्थिक रूप से एक बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है| मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ कालेधन को सफेद करना होता है, हालाँकि भारतीय कानून के अंतर्गत यह एक अपराध है, और इसके लिए सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है| इसके साथ ही दोषी व्यक्ति की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है| मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, इसकी परिभाषा और भारत में मनी-लॉन्ड्रिंग के लिए बनाये गये कानून के बारें में आपको इस लेख के माध्यम से जानकारी दे रहे है | धारा 420 क्या है मनी लॉन्ड्रिंग शब्द कहाँ से आया मनी लॉन्ड्रिंग’ शब्द की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में माफिया समूह से उत्पन्न हुई | अमेरिका में माफिया अन्य लोगों से जबरन वसूली करते और अवैध तरीके से जुआ, स्मगलिंग के माध्यम से अर्थात अवैध तरीके धन को एकत्र करते थे, और सरकार के समक्ष उसी धन को वैध तरीके से पेश करते थे | इस प्रकार अवैध तरीके से एकत्र किये गये धन को वैध तरीके से प्रस्तुत करना मनी लॉन्ड्रिंग करना कहा जाता है | मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है| मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका है। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन को ऐसे कार्यों के निवेश में लगाया जाता है, कि जाँच करने वाली एजेंसियां भी धन के मुख्य सोर्स का पता लगानें में असमर्थ होती ह...

धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act

धनशोधननिवारणअधिनियम (Prevention of Money Laundering Act - PMLA) चर्चामेंक्यों? प्रवर्तननिदेशालय (ED) नेधनशोधननिवारणअधिनियम (PMLA) केतहतकार्यवाहीकरतेहुयेमैसर्सयूरोएक्सपोर्टकेप्रोपराइटरोंऔरअन्यकीलालबालूकीतस्करीकेमामलेमें 1.44 करोड़रुपयेकीअचलसंपत्तियोंकोजब्तकरनेकानिर्णयकियाहै। धनशोधननिवारणअधिनियम (Prevention of Money Laundering Act) धनशोधननिवारणअधिनियमको 2002 मेंअधिनियमितकियागयाथाऔरइसे 2005 मेंलागूकियागया।इसकानूनकामुख्यउद्देश्यकालेधनकोसफेदमेंबदलनेकीप्रक्रिया (मनीलॉन्ड्रिंग) सेलड़नाहै। PMLA केउद्देश्य • PMLA केमुख्यउद्देश्यनिम्नलिखितहै- • मनीलॉन्ड्रिंगकोरोकना। • अवैधगतिविधियोंऔरआर्थिकअपराधोंमेंकालेधनकेउपयोगकोरोकना। • मनीलॉन्ड्रिंगमेंशामिलयाउससेप्राप्तसंपत्तिकोजब्तकरना। • मनीलॉन्ड्रिंगकेजुड़ेअन्यप्रकारकेसंबंधितअपराधोंकोरोकनेकाप्रयासकरना। • गौरतलबहैकि PMLA केअंतर्गतअपराधोंकीजांचकेलिएजिम्मेदारप्राधिकरणप्रवर्तननिदेशालय (Enforcement Directorate-ED) है। PMLA केअंतर्गतआनेवालेअपराध इसअधिनियमकीअनुसूचीकेभाग A, भाग B औरभाग C मेंअपराधोंकाउल्लेखकियागयाहै- • भाग A मेंनिम्नलिखितअधिनियमोंकेअंतर्गतआनेवालेअपराधशामिलहैं: • भारतीयदंडसंहिता (Indian Penal Code) • भ्रष्टाचारनिवारणअधिनियम (Prevention of Corruption Act) • नारकोटिक्सड्रग्सऔरसाइकोट्रॉपिकपदार्थअधिनियम (Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act) • पुरावशेषऔरकलाकोषअधिनियम (Antiquities and Art Treasures Act) • ट्रेडमार्कअधिनियम (Trademark Act) • वन्यजीवसंरक्षणअधिनियम (Wildlife Protection Act) • कॉपीराइटअधिनियम (Copyright Act) • सूचनाप्रौद्योगिकीअधिनियम (Information Technology Act) • भाग B मेंवेअपराधशामिलहैंजिनकाउल्लेखभाग A मेंहैलेकिनवे...

मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं? (What is Money Laundering?)

मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से अर्जित रुपयों को छुपाने का एक तरीका है। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन ऐसे कामों या निवेश में लगाया जाता है ताकि एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकी जा सके। जो व्यक्ति धन की हेरा फेरी करता है उसको “लाउन्डरर” (The launderer) कहते है। यूं कहा जा सकता है कि अवैध रूप से कमाया गया काला धन सफ़ेद होकर असली मालिक के पास वैध रूप में लौट आता है। मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है? (What is the procedure of Money Laundering) शैल कंपनियां बनाना : मनी लॉन्ड्रिंग करने के कई तरीके है। इसमें सबसे प्रमुख है “ फर्जी कंपनी बनाना”। इसे शैल कंपनियां भी कहा जाता है। शैल कंपनियां एक वास्तविक कंपनी की तरह एक कम्पनी होती है लेकिन न तो इसमें कोई संपत्ति लगी होती है और न ही कोई उत्पादन कार्य होता है। ये शैल कंपनियां केवल कागजों पर ही अस्तित्व में होती हैं। बैलेंस शीट में हेराफेरी: लाउन्डरर इन कंपनियों की बैलेंस शीट में बड़े बड़े लेन-देनों को दिखाता है। कई बार लोन लिया जाता है, टैक्स में छूट ली जाती है। आयकर रिटर्न नहीं भरी जाती। इस तरह उसके पास काला धन जमा हो जाता है। प्रापर्टी खरीदना पर कागजों में उसकी कीमतें कम दिखाना: कई बार ये देखा गया है कि लाउन्डरर किसी बड़े मकान, दुकान या मॉल को खरीदता है, लेकिन कागजों पर उसकी कीमत कम दिखाता है। इसके पीछे कम टैक्स देना मकसद होता है। बैंकों में काला धन जमा करना: लाउन्डरर रुपया ऐसे देशों के बैंकों में जमा करा देता हैं जहाँ उसके खाते की जाँच का अधिकार किसी अन्य देश की सरकार को नहीं होता है। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि आरोपी अपना धन स्विस बैंक में जमा कर देते हैं। इसे रोकने के लिए देश में क्या कानून है? (Money Laundering punishment in india) प्रिव...

Money Laundering क्या होती है? क्यों और कैसे होती है पैसों की चोरी?

डीएनए हिंदी: भारत या दूसरे देशों में भी आप जितने पैसे कमाते हैं उसी के हिसाब से टैक्स(Income Tax) देना पड़ता है. इसके अलावा आपको यह भी बताना होता है कि आपने ये पैसे कहां से कमाए. आय का ज़रिया (Source of Income) छिपाने, टैक्स बचाने और अवैध तरीके से पैसे कमाने के लिए लोग तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं. मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) ऐसा ही एक तरीका है. जैसा कि नाम बता रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब हुआ 'पैसों की धुलाई'. धुलाई मतलब ऐसा कि जो पैसा काला धन हो, उसे तमाम तरीकों से सफेद धन यानी वैध धन में बदल लिया जाए. टैक्स से बचने, फर्जी निवेश और खर्च दिखाने, गलत तरीके से दूसरे देश में ले जाने और फिर कानूनों का उल्लंघन करते हुए उसी पैसे को दूसरे रास्ते से लाने के लिए कई तरह के गिरोह काम करते हैं. अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें किसी के घर से हजारों करोड़ रुपये निकल आते हैं जबकि उसकी आय बेहद मामूली होती है. इसके अलावा कई लोग गलत तरीकों से पैसा कमाते हैं और फिर उसी पैसे को दूसरे रास्तों से अपने पास रख लेते हैं. यह भी पढ़ें- वर्तमान में देश के अलग-अलग राज्यों के कई नेता और मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग के कानूनों के तहत जेल में बंद हैं. मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में ही कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है. दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ही जेल में हैं. कई और नेता भी इसी मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है. आइए इसे विस्तार से समझते हैं. यह भी पढ़ें- मनी लॉन्ड्रिंग क्यों की जाती है? अवैध तरीके से कमाए गए पैसों को कानूनी चैनल में लाना, इस तरह कमाए हुए पैसों क...

मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं? (What is Money Laundering?)

भ्रष्टाचार को समाप्त करनें के लिए सरकार द्वारा अथक प्रयास जारी है, परन्तु अक्सर हमें भ्रष्टाचार के कारण मनी लॉन्ड्रिंग करनें वाले लोगो के बारें में सुनने को मिलता है, जिसके कई प्रमाण भी उपलब्ध है, जैसे- पीएनबी स्कैम, संदेसरा ब्रदर्स स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम और 2 जी स्कैम आदि | मनी लॉन्ड्रिंग के कारण भारत को आर्थिक रूप से एक बड़ी हानि का सामना करना पड़ता है| मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ कालेधन को सफेद करना होता है, हालाँकि भारतीय कानून के अंतर्गत यह एक अपराध है, और इसके लिए सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है| इसके साथ ही दोषी व्यक्ति की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है| मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, इसकी परिभाषा और भारत में मनी-लॉन्ड्रिंग के लिए बनाये गये कानून के बारें में आपको इस लेख के माध्यम से जानकारी दे रहे है | धारा 420 क्या है मनी लॉन्ड्रिंग शब्द कहाँ से आया मनी लॉन्ड्रिंग’ शब्द की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में माफिया समूह से उत्पन्न हुई | अमेरिका में माफिया अन्य लोगों से जबरन वसूली करते और अवैध तरीके से जुआ, स्मगलिंग के माध्यम से अर्थात अवैध तरीके धन को एकत्र करते थे, और सरकार के समक्ष उसी धन को वैध तरीके से पेश करते थे | इस प्रकार अवैध तरीके से एकत्र किये गये धन को वैध तरीके से प्रस्तुत करना मनी लॉन्ड्रिंग करना कहा जाता है | मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है| मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका है। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन को ऐसे कार्यों के निवेश में लगाया जाता है, कि जाँच करने वाली एजेंसियां भी धन के मुख्य सोर्स का पता लगानें में असमर्थ होती ह...

मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं? (What is Money Laundering?)

मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से अर्जित रुपयों को छुपाने का एक तरीका है। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन ऐसे कामों या निवेश में लगाया जाता है ताकि एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकी जा सके। जो व्यक्ति धन की हेरा फेरी करता है उसको “लाउन्डरर” (The launderer) कहते है। यूं कहा जा सकता है कि अवैध रूप से कमाया गया काला धन सफ़ेद होकर असली मालिक के पास वैध रूप में लौट आता है। मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है? (What is the procedure of Money Laundering) शैल कंपनियां बनाना : मनी लॉन्ड्रिंग करने के कई तरीके है। इसमें सबसे प्रमुख है “ फर्जी कंपनी बनाना”। इसे शैल कंपनियां भी कहा जाता है। शैल कंपनियां एक वास्तविक कंपनी की तरह एक कम्पनी होती है लेकिन न तो इसमें कोई संपत्ति लगी होती है और न ही कोई उत्पादन कार्य होता है। ये शैल कंपनियां केवल कागजों पर ही अस्तित्व में होती हैं। बैलेंस शीट में हेराफेरी: लाउन्डरर इन कंपनियों की बैलेंस शीट में बड़े बड़े लेन-देनों को दिखाता है। कई बार लोन लिया जाता है, टैक्स में छूट ली जाती है। आयकर रिटर्न नहीं भरी जाती। इस तरह उसके पास काला धन जमा हो जाता है। प्रापर्टी खरीदना पर कागजों में उसकी कीमतें कम दिखाना: कई बार ये देखा गया है कि लाउन्डरर किसी बड़े मकान, दुकान या मॉल को खरीदता है, लेकिन कागजों पर उसकी कीमत कम दिखाता है। इसके पीछे कम टैक्स देना मकसद होता है। बैंकों में काला धन जमा करना: लाउन्डरर रुपया ऐसे देशों के बैंकों में जमा करा देता हैं जहाँ उसके खाते की जाँच का अधिकार किसी अन्य देश की सरकार को नहीं होता है। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि आरोपी अपना धन स्विस बैंक में जमा कर देते हैं। इसे रोकने के लिए देश में क्या कानून है? (Money Laundering punishment in india) प्रिव...

Money Laundering क्या होती है? क्यों और कैसे होती है पैसों की चोरी?

डीएनए हिंदी: भारत या दूसरे देशों में भी आप जितने पैसे कमाते हैं उसी के हिसाब से टैक्स(Income Tax) देना पड़ता है. इसके अलावा आपको यह भी बताना होता है कि आपने ये पैसे कहां से कमाए. आय का ज़रिया (Source of Income) छिपाने, टैक्स बचाने और अवैध तरीके से पैसे कमाने के लिए लोग तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं. मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) ऐसा ही एक तरीका है. जैसा कि नाम बता रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब हुआ 'पैसों की धुलाई'. धुलाई मतलब ऐसा कि जो पैसा काला धन हो, उसे तमाम तरीकों से सफेद धन यानी वैध धन में बदल लिया जाए. टैक्स से बचने, फर्जी निवेश और खर्च दिखाने, गलत तरीके से दूसरे देश में ले जाने और फिर कानूनों का उल्लंघन करते हुए उसी पैसे को दूसरे रास्ते से लाने के लिए कई तरह के गिरोह काम करते हैं. अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें किसी के घर से हजारों करोड़ रुपये निकल आते हैं जबकि उसकी आय बेहद मामूली होती है. इसके अलावा कई लोग गलत तरीकों से पैसा कमाते हैं और फिर उसी पैसे को दूसरे रास्तों से अपने पास रख लेते हैं. यह भी पढ़ें- वर्तमान में देश के अलग-अलग राज्यों के कई नेता और मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग के कानूनों के तहत जेल में बंद हैं. मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में ही कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है. दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ही जेल में हैं. कई और नेता भी इसी मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है. आइए इसे विस्तार से समझते हैं. यह भी पढ़ें- मनी लॉन्ड्रिंग क्यों की जाती है? अवैध तरीके से कमाए गए पैसों को कानूनी चैनल में लाना, इस तरह कमाए हुए पैसों क...

धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act

धनशोधननिवारणअधिनियम (Prevention of Money Laundering Act - PMLA) चर्चामेंक्यों? प्रवर्तननिदेशालय (ED) नेधनशोधननिवारणअधिनियम (PMLA) केतहतकार्यवाहीकरतेहुयेमैसर्सयूरोएक्सपोर्टकेप्रोपराइटरोंऔरअन्यकीलालबालूकीतस्करीकेमामलेमें 1.44 करोड़रुपयेकीअचलसंपत्तियोंकोजब्तकरनेकानिर्णयकियाहै। धनशोधननिवारणअधिनियम (Prevention of Money Laundering Act) धनशोधननिवारणअधिनियमको 2002 मेंअधिनियमितकियागयाथाऔरइसे 2005 मेंलागूकियागया।इसकानूनकामुख्यउद्देश्यकालेधनकोसफेदमेंबदलनेकीप्रक्रिया (मनीलॉन्ड्रिंग) सेलड़नाहै। PMLA केउद्देश्य • PMLA केमुख्यउद्देश्यनिम्नलिखितहै- • मनीलॉन्ड्रिंगकोरोकना। • अवैधगतिविधियोंऔरआर्थिकअपराधोंमेंकालेधनकेउपयोगकोरोकना। • मनीलॉन्ड्रिंगमेंशामिलयाउससेप्राप्तसंपत्तिकोजब्तकरना। • मनीलॉन्ड्रिंगकेजुड़ेअन्यप्रकारकेसंबंधितअपराधोंकोरोकनेकाप्रयासकरना। • गौरतलबहैकि PMLA केअंतर्गतअपराधोंकीजांचकेलिएजिम्मेदारप्राधिकरणप्रवर्तननिदेशालय (Enforcement Directorate-ED) है। PMLA केअंतर्गतआनेवालेअपराध इसअधिनियमकीअनुसूचीकेभाग A, भाग B औरभाग C मेंअपराधोंकाउल्लेखकियागयाहै- • भाग A मेंनिम्नलिखितअधिनियमोंकेअंतर्गतआनेवालेअपराधशामिलहैं: • भारतीयदंडसंहिता (Indian Penal Code) • भ्रष्टाचारनिवारणअधिनियम (Prevention of Corruption Act) • नारकोटिक्सड्रग्सऔरसाइकोट्रॉपिकपदार्थअधिनियम (Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act) • पुरावशेषऔरकलाकोषअधिनियम (Antiquities and Art Treasures Act) • ट्रेडमार्कअधिनियम (Trademark Act) • वन्यजीवसंरक्षणअधिनियम (Wildlife Protection Act) • कॉपीराइटअधिनियम (Copyright Act) • सूचनाप्रौद्योगिकीअधिनियम (Information Technology Act) • भाग B मेंवेअपराधशामिलहैंजिनकाउल्लेखभाग A मेंहैलेकिनवे...